浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会

发布时间:2018-02-17 18:38   文章来源:未知

  大奖娱乐888本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  浙江古越龙山绍兴酒股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年3月27日以书面体例发出召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于2010年4月7日正在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,全体监事会及高管列席会议,合适《公司法》和《公司章程》的,会议由董事长傅建伟先生掌管,经逐项表决通过了如下决议:

  经天健会计师事务所无限公司审计,2009年母公司实现净利润43,027,189.57元。按照公司章程,提取10%的亏损公积4,302,718.96元,加上上年度未分派利润175,342,379.21元,本年度现实可分派利润214,066,849.82元。

  2009年度利润分派预案为:从公司久远成长的需要和报答公司全体股东分析考虑,董事会决定按每10股派0.50元现金(含税)的方案向全体股东分派盈利。本次不进行本钱公积金转增股本。

  六、审议通过了公司董事会2009年度关于公司内部节制的评估演讲;(详见上海证券买卖所网坐

  七、审议通过了公司2009年度履行社会义务的演讲;(详见上海证券买卖所网坐

  九、审议通过了关于礼聘2010年度财政审计机构及领取会计师事务所2009年度报答的议案;

  续聘天健会计师事务所无限公司为公司2010年度财政审计机构。领取给天健会计师事务所无限公司2009年度的审计费用为63万元。

  第十八条(原公司章程)公司倡议报酬中国绍兴黄酒集团无限公司,现持有股份数为22,653.36万股。

  现改为:公司倡议报酬中国绍兴黄酒集团无限公司,现持有股份数为257,403,167股。

  第十九条(原公司章程) 公司股份总数为55,872万股,公司的股本布局为:通俗股55,872万股。

  现改为:公司股份总数为634,856,363股,公司的股本布局为:通俗股634,856,363股。

  第一百零八条(原公司章程): 董事会由十二名董事构成,此中董事四名。公司董事会设董事长一名,副董事长一名。

  现改为:董事会由十一名董事构成,此中董事四名。公司董事会设董事长一名,副董事长一名。

  十一、审议通过了关于修订《公司黑幕消息及知恋人办理轨制》的议案;(详见上海证券买卖所网坐

  十二、审议通过了关于修订《公司外部消息利用人办理轨制》的议案;(详见上海证券买卖所网坐

  十三、审议通过了关于修订《公司董事、监事、高级办理人员持有公司股份及其变更办理轨制》的议案;(详见上海证券买卖所网坐

  十四、审议通过了关于2009 年日常联系关系买卖施行环境及2010年日常联系关系买卖估计的议案;

  1、同意向中国绍兴黄酒集团无限公司发卖酒类,估计2010年全年买卖金额3000万元。

  2、同意向绍兴市热电无限公司采购蒸汽,估计2010年全年买卖金额 400万元。

  3、同意向绍兴咸亨集团股份无限公司发卖酒类,估计2010年全年买卖金额2000万元。

  4、同意向咸亨酒店办理无限公司发卖酒类,估计2010年全年买卖金额400万元。

  5、同意向绍兴旭昌科技企业无限公司发卖水电,估计2010年全年买卖金额200万元。

  6、同意向中国绍兴黄酒集团无限公司领取商标利用费,估计2010年全年买卖金额420.50万元。

  7、同意向绍兴旭昌科技企业无限公司收取衡宇租赁费,估计2010年全年买卖金额26万元。

  8、同意向中国绍兴黄酒集团无限公司领取衡宇租赁费,估计2010年全年买卖金额56万元。

  详见同时登载的公司关于日常联系关系买卖2009年施行环境及2010年估计环境的通知布告。

  十五、审议通过了公司关于第一酿酒厂搬家后实施质量平安手艺专项项目标议案;

  公司四届董事会十八次姑且会议审议通过了《关于公司北海桥北厂区搬家事宜》的议案。按照绍兴市人平易近绍政发[2008]33号《绍兴市人平易近关于绍兴市区二环线内工业企业提拔转型搬家工做的实施看法》,公司北海桥北厂区(第一酿酒厂)列入第一批实施搬家的企业。按照市的同一摆设和公司可持续成长的需要,公司积极共同搬家工做。连系厂区规划,公司已决定将北海桥北厂区(第一酿酒厂)搬家到公司袍江工业区洋江厂区内,取第二酿酒厂融为一体,进行出产手艺设备优化整合。北海桥北厂区打算于2010年6月30日前搬家完毕。实施搬家的地盘、衡宇及建建物、机械设备等搬家费用市将按相关政策进行弥补。截止2009岁尾,公司已收到搬家弥补款7,491.28万元。

  为提拔企业的手艺程度,加强规模效应,公司决定以黄酒的质量和平安为沉点,搬家后沉建过程中实施第一酿酒厂质量平安手艺专项项目,本项目标技改规模为按洁净出产、ISO14000、HACCP、QS等系统要求进行设想和扶植,扶植2万吨机械化黄酒出产线万吨瓶酒灌拆线、酒糟分析操纵设备、产质量量全过程节制监测收集和可逃溯系统等。

  手艺专项项目总投资15000万元,项目达产后构成年出产机械化黄酒2万吨、灌拆1.5万吨瓶酒的出产能力。项目建成后,将成为一个工艺配备先辈、从动化程度高、能源操纵率高,出格是产质量量和食物平安节制完美的行业示范化黄酒工场。

  按照《公司法》及《公司章程》的相关,董事会决定召开2009年年度股东大会,现将相关事宜通知布告如下:

  2、截止2010年4月28日下战书买卖竣事后正在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的全体股东,股东本人不克不及出席的,可书面委托代办署理人出席。

  凡合适会议要求的股东,请持本人身份证和股东账户卡,委托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,于2010年4月30日(上午8:0011:30,下战书2:005:00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过、传实打点登记手续。

  截至2010年4月28日,我单元(小我)持有浙江古越龙山绍兴酒股份无限公司股

  注:1、授权委托书和回执,剪报及复印件均无效。 2、授权人供给身份证复印件。

  本人(本单元)做为浙江古越龙山绍兴酒股份无限公司的股东,全权委托先生(密斯)为代表出席公司2009年年度股东大会,并授权如下:

  四、本人对上述审议事项未做具体,代办署理人有权/ 按照本人的志愿表决。

  本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  浙江古越龙山绍兴酒股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年3月27日以书面体例发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于2010年4月7日正在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,合适《公司法》和《公司章程》的,监事会陈生荣先生掌管了会议,会议审议通过了如下决议:

  经监事会对董事会编制的2009年年度演讲认实审核,监事会提出如下书面审核看法:

  1、公司2009年年度演讲编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项;


作者:老铁

上一篇:大奖国际娱乐网址8月20日沪深公告茅台酒囤积盛

下一篇:多家酒企陆续发布业绩预增公告 行业两极分化日